Повестка дня годового общего собрания акционеров 2025 года

 Акционерное общество

«Балтийская линия»

 

Место нахождения: 238750 Калининградская область г. Советск ул. Гагарина д. 12

(далее – Общество)

 

Сообщение о проведении заседания

для принятия решений общим собранием акционеров

 

АО «Балтийская линия» настоящим сообщает о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата и время проведения заседания: «19» июня 2025 г. 14 часов 00 минут.

Место проведения заседания: 238750 Калининградская область г. Советск ул. Гагарина д. 12

Время начала регистрации акционеров: 13 часов 30 минут.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования «16» июня 2025 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 238750 Калининградская область г. Советск ул. Гагарина д. 12

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «25» мая 2025 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня:

 

акции обыкновенные

акции обыкновенные/акции привилегированные

 

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме: не предусмотрено

 

Повестка дня:

 

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

4. Об избрании Ревизора Общества.

 

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты его проведения (включительно) по рабочим дням с 9 до 15, (перерыв с 12 до 13) по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества: 238750 Калининградская область г. Советск ул. Гагарина д. 12

 

В заседании общего собрания акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона. Лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, представителям данных лиц – надлежащим образом оформленную доверенность и документ, удостоверяющий личность. Доверенность предоставляется в оригинале или в виде копии, заверенной нотариально и передается счетной комиссии.

 

В случае изменения данных акционера (в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах) актуальные сведения и документы, подтверждающие указанные изменения, необходимо предоставить регистратору Общества: Акционерному обществу "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", адрес официального сайта https://www.rrost.ru, а также по адресу регистратора или любого филиала регистратора, в том числе по адресу Калининградского филиала (236022, г. Калининград, ул. Генделя, д. 5, каб. 30).

 

Телефон для справок: 840161 3-25-21

Совет директоров Общества